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2月17日，银保监会发布罚单显示，中国银行因存在七项违法违规行为被罚超三千万元，主要涉及小微企业贷款被挪用等案由。

具体而言，包括小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；贷款资金被挪用于证券市场；小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；小微企业贷款统计数据不真实；向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费。

银保监会对民生银行总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元，合计罚款3280万元；同时，时任该行江苏分行公司金融部副总经理岑朝武以及时任该行福建分行公司金融部副总经理卓左被警告。